证券代码：000830    证券简称：鲁西化工       公告编号：2023-054

债券代码：112825    债券简称：18 鲁西 01

【资料图】

              鲁西化工集团股份有限公司

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

公司”）第八届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）

通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。

通讯方式召开。

参加会议。

称“《公司法》

      ”）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下

简称“

  《公司章程》”

        ）的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划

限制性股票回购价格的议案》；

   根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制

性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2022 年年度权益分派

已实施完成，公司监事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划

首次及预留授予限制性股票的回购价格，首次授予部分回购价

格由 7.49 元/股调整为 6.84 元/股，预留授予部分回购价格由

东大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。

本次对公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制

性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》

《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整

                           （公告

编号：2023-055）。

   表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

   （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一

个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票

的议案》；

   鉴于《2021 年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象

中 1 名激励对象身故，公司拟回购注销前述激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票合计 8.30 万股。1 名预留授予的激

励对象因违反《公司 2021 年限制性股票激励计划》“第十三章

公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发

生变化”第三项规定，已不具备激励对象资格，公司拟回购注

销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3.00 万股。

  鉴于《2021年限制性股票激励计划》中规定的第一个解除

限售期解除限售条件未达成，公司拟就261名首次授予激励对象

第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票

授但尚未解除限售的限制性股票96.096万股进行回购注销。

  经核查，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票相

关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规

及《2021年限制性股票激励计划》有关规定，决策审批程序合

法、合规。因此，监事会同意对前述激励对象已获授但尚未解

除限售的合计610.085万股限制性股票进行回购注销。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021

年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就

并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）

  表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

  三、备查文件

               鲁西化工集团股份有限公司

                     监事会

                   二〇二三年八月十四日

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